Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное, внеочередное)): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 26.04.2023 г., 16.00 ч., Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на 16.00 по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 1 560 375 голосами, что составляет 79.6290% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для открытия общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2023 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2022 финансового года) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудита Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 560 375.
Кворум - 79.6290%.
Голосовали: «ЗА» - 1 555 437 (99.6835%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 финансовый год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2023 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 560 375.
Кворум - 79.6290%.
Голосовали: «ЗА» - 1 555 437 (99.6835%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить годовой бухгалтерской отчет Общества за 2022 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утвердить перспективы развития на 2023 год. Утвердить отчет заключения аудитора.
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2022 финансового года) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 560 375.
Кворум - 79.6290%.
Голосовали: «ЗА» - 1 555 437 (99.6835%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 финансового года:
Чистая прибыль – 3 108 000 рублей,
Не распределенная прибыль (убыток) отчетного периода – 12 169 000 рублей
Распределить следующим образом:
- в резервный фонд направить 11 904,68 рублей;
- на инвестиции текущего года направить 17 106 400 рублей;
- на дивиденды по обыкновенным именным акциям – 3 096 095,32.
Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 1рубль.58копеек на одну обыкновенную акцию АО СЗ «Адыгпромстрой». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 09 мая 2023 г. Срок выплаты дивидендов -25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплатить дивиденды не позднее 14 июня 2023 года.
Вопрос №4. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 716 878.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 716 878.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 922 625.
Кворум - 79.6290%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1Абреч Аскер Меджидович1 523 821
2Багов Аслан Рамазанович1 523 821
3Кудайнетов Мурат Аминович1 523 821
4Татижев Схатбий Аскарбиевич1 523 821
5Хутыз Асланбий Исмаилович1 523 821
6Хутыз Руслан Асланбиевич1 522 946
7Шемаджуков Азамат Ибрагимович1 523 821
«За»:10 665 872
«Против»:0
«Воздержался»:0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 256 753
Решение принято.
Принятое решение: Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатур:
Абреч Аскер Меджидович
Багов Аслан Рамазанович
Кудайнетов Мурат Аминович
Татижев Схатбий Аскарбиевич
Хутыз Асланбий Исмаилович
Хутыз Руслан Асланбиевич
Шемаджуков Азамат Ибрагимович.
По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 442 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 43 310.
Кворум – 9.7878%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Вопрос №6. Утверждение аудита Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 560 375.
Кворум – 79.6290%.
Голосовали:
Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторской поддержки»,
«ЗА» - 1 553 996 (99.5912%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Принятое решение: Утвердить аудитом Общества на 2023 год на годовом Общем собрании акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудиторской поддержки»
2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 27.04.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов Аслан Рамазанович
3.2. Дата: 27.04.2023